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金融传销

  • 77亿数字货币传销案曝光:发展会员71万 层级达501层

    77亿数字货币传销案曝光:发展会员71万 层级达501层

    7亿数字货币传销案曝光:发展会员71万,层级达501层 近日,根据中国裁判文书网,江苏省盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币传销案的二审刑事裁定书,决定驳回上诉,维持原判。 江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判决裁判书 7月22日,江...

    2020-11-03
  • 安徽融通公司涉嫌传销再被没收54万多元:去年涉传被罚没3000多万

    安徽融通公司涉嫌传销再被没收54万多元:去年涉传被罚没3000多万

    本文来自:中新融媒 6月22日,中新观察在中国裁判文书网发现一则题为《安徽融通生物科技有限公司工商行政管理(工商)非诉执行审查行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。 河北省曲周县市监局没收54万多元 该《行政裁定书》显示,曲周县市场监督管理局与被执行人安徽...

    2020-06-27
  • “聚福缘”涉嫌传销被查:发展会员3万人,非法获利3.14亿余元

    “聚福缘”涉嫌传销被查:发展会员3万人,非法获利3.14亿余元

    5月28日,重庆市南岸区人民法院对外披露了一起以消费返利的名义开展网络传销活动案件的判决书。反传防骗快讯在该判决书上看到,重庆市聚福缘电子商务有限公司(以下简称:聚福缘公司)依托被告人何某强开发聚福缘网络平台,通过传销手段,先后收取近3万名会员3.14亿余元...

    2020-06-07
  • “民族电商”实际是传销组织 河南一公司副总裁获刑

    “民族电商”实际是传销组织 河南一公司副总裁获刑

    河南一公司打着 民族电商 、 网购平台 的旗号,实际却是组织传销活动。6月5日,河南省商丘市梁园区人民法院对外披露了一起网络传销案的判决书。该传销公司副总裁刘某被判处有期徒刑,并处罚金。 2017年5月17日,李某驻在河北省石家庄市桥西区注册成立河北一马全通网络...

    2020-06-07
  • 多部门协同作战 成都严厉打击侵权假冒和传销

    多部门协同作战 成都严厉打击侵权假冒和传销

    日前,成都市副市长、市双打工作领导小组组长、市打传联席会议召集人刘旭光,主持召开全市打击侵权假冒和打击传销工作视频会议。成都市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组、市打击传销工作联席会议成员单位相关负责人参加会议,各区市县设分会场参加会议...

    2020-06-07
  • 达州一女子组织传销发展下线7000多人!

    达州一女子组织传销发展下线7000多人!

    达州某县一女子 披着合法投资理财的外衣 既不限制你的人身自由 也不影响你正常工作 只要你自愿投资 就有机会拿到投资收益 低风险高收益的理财产品 简直就是天上掉下的馅饼 能砸中你,是你的福气 当心!你可能中了圈套! 该女子搞传销 而且发展了惊人的 7000多个下线 我...

    2020-06-02
  • 用户刷单赚佣金遭回款难,“e趣商城”CSC涉嫌传销关停!

    用户刷单赚佣金遭回款难,“e趣商城”CSC涉嫌传销关停!

    在网上花2200元买一件商品,一周后可以回款本金并获得170元佣金?近日,多位在e趣商城平台通过CSC合作销售模式进行刷单的用户反映称,他们在平台投入资金购买的项目到期无法回款,平台方涉嫌传销,受骗用户达1500人。目前,广州市天河区经济侦查犯罪大队已经对此事展开...

    2020-06-01
  • 中国多地严打以“虚拟货币”为噱头的传销类经济犯罪

    中国多地严打以“虚拟货币”为噱头的传销类经济犯罪

    近日,据中新网报道,5月15日是中国全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果,并介绍打着消费返利虚拟货币区块链炒外汇等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强,诱惑性大。 中新融媒注意到,今年5月,银保监会等五部门发布提示...

    2020-05-25
  • 发展6万“股东”搞传销,这5个人被判刑

    发展6万“股东”搞传销,这5个人被判刑

    近日,峄城区人民法院审结一起组织、领导传销案,依法追缴违法所得 7000余万元,对犯罪团伙予以强力震慑,有效彰显和维护法律权威,起到了良好的法律效果和社会效果。 据悉,2020年4月,峄城区人民法院开庭审理了张某等5人组织、领导传销活动罪一案。经审理查明,张某...

    2020-05-20
  • 传销又有新伪装,浙江8000万特大传销案,涉案人数竟达到80多万!

    传销又有新伪装,浙江8000万特大传销案,涉案人数竟达到80多万!

    5月18日,浙江宁波市场监管局联合公安机关破获了一起涉案人员达80多万人、涉案资金达8000多万元的特大传销案。 打击非法传销被推广了这么多年,为何还是有人屡屡受骗?从保健品分级代理到神奇火疗,传销的包装在不断升级。折尺特大传销案中,又让人们注意到了一种新的...

    2020-05-20
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