-
您的当前位置:首页>>打击传销>>金融传销

金融传销

  • 为获利益触犯法律红线,定远一男子因犯组织、领导传销活动罪获刑并处罚金!

    为获利益触犯法律红线,定远一男子因犯组织、领导传销活动罪获刑并处罚金!

    2016年底至2018年初,孙某某(已判决)等人为收取管理费,虚构“罗斯柴尔德物联网(中国)运作中心”与政府合作物联网项目,以高额收益为诱饵开展对外宣传,发展会员,骗取他人钱财。该传销组织在全国范围内成立五个大区,每个大区设置大区经理一名,并下设区域经理十名,由区域经理负责发展下线会员。该传销组织按照每名会...

    2022-09-16
  • 打击整治养老诈骗|凭借“共享康养”项目铺开传销网 宝山公安破获一涉养老诈骗特大网络传销案

    打击整治养老诈骗|凭借“共享康养”项目铺开传销网 宝山公安破获一涉养老诈骗特大网络传销案

    近日,云南省保山市公安局隆阳分局经侦大队破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案。该犯罪团伙组织构架分为三级,传销发展层级多达14级,共发展参与传销人员1400余人,人员涉及全国21个省市区,涉案金额共计2000余万元。2020年11月,王某某等5人到保山市隆阳公安分局经侦大队报案称其因参与“共享康养”项目资金被骗。...

    2022-09-16
  • 号称中国最大的微商集团覆灭!产品涉嫌传销,负责人被抓

    号称中国最大的微商集团覆灭!产品涉嫌传销,负责人被抓

    提到微商,相信许多人都不陌生了,自己的朋友圈儿里应该有不少人是做微商的吧,每天各种刷屏。各种广告,有时候看了确实让人心烦,不得不屏蔽他们,但是最近微商界却出了一件大事儿,那就是一个号称中国最大微商集团的摩能国际走向了覆灭的边缘。相信不少人已经看到这条新闻了,那就是摩能国际旗下的产品涉嫌传销,已经被取...

    2022-09-16
  • 百日行动丨辽河分局抓获一名涉嫌组织、领导传销活动网上逃犯

    百日行动丨辽河分局抓获一名涉嫌组织、领导传销活动网上逃犯

    夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,辽河分局经侦大队按照分局党委的部署要求,紧紧围绕“严打危害民生的多发性犯罪”这一部署要求,加大了对网上逃犯的抓捕力度。近日,经侦大队通过循线追踪、细致研判,在广西南宁市成功将涉嫌组织、领导传销活动的网上逃犯颜某某(女,58岁,广西壮族自治区南宁市西乡塘区人)抓获。...

    2022-07-14
  • “炒画”传销案!8名被告人在天柱出庭受审

    “炒画”传销案!8名被告人在天柱出庭受审

    7月5日至7日,天柱县人民法院公开开庭审理杨某某等8人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。公诉机关指控,2020年10月,李某某(另案处理)与胡某某(另案处理)找到吉林省某网络科技公司,委托其开发“典画”网平台,于2021年1月正式上线运营。2021年3月,被告人杨某某在“典画”网平台创建“春潮带雨”画室,与被告人龙某某共同...

    2022-07-14
  • “风云会终端零售”涉嫌传销,运营方亳州盛泰生物申请注销

    “风云会终端零售”涉嫌传销,运营方亳州盛泰生物申请注销

    近日,本网从企查查获悉,亳州盛泰生物科技有限公司正在进行简易注销。值得注意的是,该公司是风云会终端零售以及风云会社交新零售运营方。该公司注册资本为10000万元,马国领持股100%。那么,该公司为何会主动申请注销呢?公司申请备案注销据悉,盛泰生物于2021年4月26日启动“风云会”平台,以“风云会”平台的产品和服务...

    2022-06-28
  • 广州轻未来违法发假广告被罚 年初因传销被罚没600万

    广州轻未来违法发假广告被罚 年初因传销被罚没600万

    近日,信用中国(广东广州)网站发布行政处罚决定书(穗花市监处罚〔2022〕00260号)。广州轻未来生物科技有限公司因存在违反广告综合性法律法规规章的违法行为被广州市花都区市场监督管理局罚款1.8万元,处罚决定日期2022年6月16日。公司存在对商品或者服务不存在;商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、...

    2022-06-28
  • 借“比特币”介绍传销,苏州一市民被罚25万元

    借“比特币”介绍传销,苏州一市民被罚25万元

    随着互联网金融的崛起,“比特币”等虚拟货币火爆起来,借着买卖虚拟货币为名头的线上投资平台也随即而生。近日,苏州市姑苏区人民法院就审理了一起借“比特币”介绍传销的案件。涉案当事人自己共投入人民币50多万元,并借“比特币”介绍传销,结果被市场监管部门罚款25万元,其不服向法院提起诉讼但终被驳回。2017年12月,...

    2022-03-25
  • 山东天淇珠宝值得警惕 侯怀民已多次操盘传销公司

    山东天淇珠宝值得警惕 侯怀民已多次操盘传销公司

    一家公司的董事长居然接二连三操盘传销公司?可谓令人惊讶,金融鹰眼126jr.com就发现了一家这样的企业负责人,目前其又在操盘一家珠宝企业“山东天淇珠宝有限责任公司”。山东天淇珠宝有限责任公司的法人代表侯怀民,旗下有一家山东省圣达生物科技有限责任公司,这家公司主营产品是“金花葵茶”,网上有媒体报道该公司打着“...

    2022-03-24
  • 警惕虚拟货币传销 上海亿元大案告破

    警惕虚拟货币传销 上海亿元大案告破

    上海警方在这个特殊的日子选择高调披露涉币传销案,预示着我国公检法机关下一步将集中力量,进一步打击涉币类犯罪。希望各位币圈和关注区块链的伙伴们,警惕涉币传销、避免身陷囹圄。作者|肖飒法律团队来源|肖飒lawyer作为一个拥有30多年历史、令无数假冒伪劣厂商闻风丧胆的老牌顶流盛会,3.15今年再次...

    2022-03-23
Copyright © 2002-2009 卡特传媒有限公司 版权所有皖ICP备20007218号-1
Top

服务热线

站长电话:15955505324