央广网盐城11月6日消息(记者郑楚豫 通讯员姚圣俊)11月5日下午,盐城市阜宁县公安局召开新闻发布会,会上详细通报了关于阜宁县商务创新促进会涉嫌组织、领导传销活动一案的案情。经过近三个月的调查,以犯罪嫌疑人朱雪华为首的涉嫌非法传销组织团伙被端。

新闻发布会现场(央广网发 胡士军摄)

7月27日,阜宁县公安局接到举报称:阜宁县商务创新促进会朱雪华等人以“创新富民工程项目”为名,在全国多地设立运营中心,以“拉人头”升级的方式开展传销活动,目前已涉及全国近十个省,300余人参与。

接到线索后,该局立即展开调查,并于2021年8月2日对阜宁县商务创新促进会以涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

立案后,阜宁县公安局成立了由经侦、网安、技侦、反诈等部门联合参与的专案组,针对举报人提供的微信群、银行卡信息等线索,调取并锁定相关重点微信群60余个,银行账号、支付宝、财富通账号620余个。经过对海量数据的分析梳理,基本摸清了该犯罪组织的组织架构和资金流向情况。

经查,犯罪嫌疑人朱雪华(男,53岁,盐城市亭湖区人)于2014年6月23日在阜宁县民政局注册成立名为“阜宁县商务创新促进会”的社会团体,2021年4月17日开始,其打着国家支持、自主创新的旗号,以“创新富民工程项目”为由,首先在山东省胶州市成立山东省运营中心指挥部,承诺每级代理最低年收益100万元,采取招商形式招收各级代理,向代理收取1万元-10万元不等的挂牌授权费用,并于全国各地成立省、市、县级运营中心。再通过微信群和线上、线下召开视频会推介会等渠道进行宣传,以“人拉人”的方式发展会员。将会员设置了A-G七个层级,收取会员每次1万元的升级服务费以获取非法利益。该项目已在全国成立200余家运营中心,涉及20余个省、直辖市,注册会员1000余人,涉案金额2000余万元。

经过一个多月的内查外调,今年9月16日,该局抽调50余名精干警力,分赴北京、浙江杭州、金华、山东昌邑等地,对该涉嫌非法传销组织的总部和四地运营中心开展集中收网行动,累计抓获包括主犯朱雪华在内的犯罪嫌疑人5名,查封传销窝点4处,冻结现金110余万元、现场扣押电脑2台、银行卡及存折50余张、POS机5台、宣传资料5000余份、账簿50余本等。

10月15日,犯罪嫌疑人朱雪华经阜宁县人民检察院批准由该局执行逮捕,其余4名犯罪嫌疑人被该局取保候审,目前,案件还在进一步侦办之中。

在此提醒广大群众,要擦亮眼睛,不要被犯罪分子打着让你投资发财的幌子所欺骗,在投资前多向司法机关咨询,慎重投资。对于侵害群众利益的各类违法犯罪,公安机关始终坚持露头就打、绝不手软,坚绝维护广大群众的合法权益。