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女子死亡引出传销大案,合肥传销组织被端

来源:未知 编辑:麻袋 时间:2011-06-03 22:43:05
导读: 合肥市公安局新闻发布会现场 合肥市经侦支队支队长刘声通报案件侦破情况 警方破获特大传销组织统一会抓获384名传销成员 公安部专门发来贺电 一个名为统一会的传销组织,对外声称只要入会,一年后收益可达到1040万元。在他们的蛊惑下,不少不明真相的人纷纷加入,并发展
 
合肥市公安局新闻发布会现场
合肥市公安局新闻发布会现场
 
合肥市经侦支队支队长刘声通报案件侦破情况
 
合肥市经侦支队支队长刘声通报案件侦破情况
 合肥千余警察捣毁130个传销窝

警方破获特大传销组织“统一会”抓获384名传销成员 公安部专门发来贺电

  一个名为“统一会”的传销组织,对外声称只要入会,一年后收益可达到1040万元。在他们的蛊惑下,不少不明真相的人纷纷加入,并发展壮大,气焰十分嚣张,为将这个传销组织捣毁,合肥警方奋战了132天,一举摧毁了这个传销集团,成功打掉了公安部挂牌督办的“统一会”特大组织领导传销案件。清查、捣毁“统一会”非法传销窝点130个,抓获该组织成员384名,其中57名B级以上传销骨干成员被依法逮捕或刑事拘留、2名B级以上传销骨干成员被监视居住。

  缘起

  女子在医院意外身亡 家属迅速纠集百人闹事

  去年9月6日,合肥市双岗附近一家医院,一名女子在医院生小孩时发生意外,女子死亡。意外的是,在很短的时间内,死者家属迅速集合了100多人到医院闹事。其中一名男子异常活跃,指挥其他人在医院闹丧。

  死者是外地人,在短短的时间内,死者家属能找来100多人闹事。这引起了警方的高度关注。带头闹丧的男子姓郝,湖南人。令民警意外的是,其他人员均来自湖南省。

  调查

  特大传销组织“统一会”已在省城“生根发芽”

  这伙人很可能在合肥从事传销!警方立即将郝某控制起来,并对郝某进行了秘密调查。郝某2010年8月份来到合肥,租住在包河区包河花园,专门从事非法传销活动,而且是重要骨干成员,级别达到了A级(最高级),他的“手下”大多来自湖南、湖北等省,多数租住在包河区包河苑、包河花园等城市周边小区。

  通过近三个月的深挖细查,侦查员发现,该传销组织是一个全国性的特大传销组织,成员来自湖南、陕西、广西等十一个省份,该传销组织自命名为“统一会”,组织内绝大多数成员是湖南人。民警在调查中还发现,“统一会”在南宁、南京、长沙等地均有分支,此次潜入到合肥的非法传销分支有5支,涉案人数上千人,涉案金额数千万元。

  收网

  超过千名警察同时出动 19个传销头目被一锅端

  今年1月10日下午,警方获得一条重要线索:这个传销组织的19名核心成员在省城租了一间会议室开会。警方决定收网。

  当天行动,警方出动了1000多名警察,兵分数路抓捕。 100多名警察悄悄包围了头目开会的宾馆。民警冲进会议室时,传销头目们正在开会,面对从天而降的警察,这些传销大佬们傻眼了。

  1月10日至16日,合肥市公安局组织1800多名警力清查、捣毁传销窝点130多处,抓获从广西、湖南等地来肥的传销人员367人,其中,48名B级别以上骨干成员被刑事拘留,追缴、冻结赃款1200多万元,扣押涉案车辆13辆、银行卡250余张。 3月15日、4月20日,专案组通过对涉案人员的审查和外围调查,成功将在统一行动中漏网的王某等8名B级以上传销骨干成员悉数擒获并刑拘。 5月19日,专案组经过侦查,远赴湖南再次成功抓获一名B级以上传销骨干。

  尾声

  公安部专门发来贺电

  5月30日,公安部专门发来贺电。贺电称,合肥市公安局经侦部门从细微线索入手,缜密经营,周密部署,果断行动,成功侦破了“统一会”特大传销案,摧毁了该犯罪团伙的组织架构和经济基础,有效遏制了传销违法犯罪活动在当地的发展蔓延。该案的侦破充分展示了合肥公安顽强的工作作风和较高的业务水平,同时向全体参战民警表示热烈祝贺,并致以崇高的敬意和亲切的慰问!(合公新 冯兰友)

  
30多名头目个个提成超千万
被高薪骗“下水”的人中有云南省的公务员 有湖南名牌大学的高材生#p#分页标题#e#
 

警方缴获的传销款

  在“统一会”这个传销组织中,不乏素质较高的人员,有名牌大学高材生,也有研究生、还有公务员,他们均相信一夜暴富,有的还成了传销骨干。另外,这个传销组织涉案金额之大,令人咋舌。据民警介绍,这个传销组织中,已经有30多人拿了1040万元提成。

  “下水”众人

  云南公务员辞职“下海”

  王某是云南省某镇的一位副科级公务员。他的小姨子打电话给他,称合肥正在搞滨湖大建设,她们正在搞资本运作,便热情地邀他入股,一年能挣一千多万元。

  王某轻信了小姨子的话,辞掉工作“下海”淘金。等他兴冲冲赶到合肥时,才发现上当了。

  名牌大学生成传销骨干

  洪某是湖南某知名大学的高材生,中学时古筝就到了10级。 2009年,大学同学王某打电话给他,称他在合肥搞资本运作,邀请他过来帮忙。王某也是一名高材生,其声乐曾在全国获过大奖。大学毕业后,王某误入传销,此后慢慢成为传销骨干。

  洪某便赶到合肥投奔王某。事后,他才知道王某是在搞传销。被洗脑后的洪某成了王某的得力助手。落网时,他已成为传销骨干,级别已达到了B级。

  金额巨大

30多名传销头目个个提成超千万
 

  30多名头目提成都超千万

  这个传销组织涉案金额之大,令人咋舌。据民警介绍,这个传销组织中,已经有30多人拿了1040万元,这包括“统一会”老大陈某的妻子。

  “统一会”规定,一旦有人拿到1040万元提成,他将被宣布“出局”,不能参与“统一会”的管理,不能拿工资了。而实际上,这些已经“出局”的人还在拿工资,会员入股时缴纳的费用10~12%被他们拿走了。

  一头目携200多万落网

  “统一会”每个星期都会发一次工资。每当发工资时,传销头目都拎着大量的现金现场发放,其目的是诱惑刚刚“入会”的成员,搞“资本运作”很来钱。看到上级拿到不菲的工资,不少误入传销的人纷纷动心。

  警方收网时,在一家五星级酒店查获一名传销头目,他随身带了一个背包,里面全部是成捆的现金。民警数了数,竟然有200多万元。

  淮南“老大”从湖南“杀回”合肥

  “统一会”头目年仅33岁

  “统一会”的最大头目是陈氏三兄弟,其“前身”分为五大体系,分属5个人统领。

  陈某是淮南人,今年33岁,曾在湖南做生意。 2004年,一次偶然的机会,他在茶楼认识了一个传销头目。此后,陈某开始跟随这名传销头目做起了传销,并积累了不少经验。刚开始,他将自己的妻子拉下水。妻子在他的教导下,很快上路。两个人夫唱妇随,成了传销团伙的头目,两个人各自发展自己的下线。

  本来,陈某的“基地”在湖南。 2008年,在当地公安、工商部门的打击下,陈某带着一帮手下“转战”合肥。此时,他又将自己的两个弟弟带到合肥,一起“打天下”。同时,江西南昌、广西南宁的传销分子也涌向合肥,在合肥城中村驻扎下来,形成了廖某、葛某、陈某、郝某、杨某等人为首的五大体系。后来,五大体系决定“统一”。陈某由于资格老、平时也很义气、处事果断,被推选为“统一会”的“老大”。(合公新 冯兰友)

  “老总”开豪车 “平民”睡地铺
民警揭秘“统一会”背后的故事
 


  传销头目住五星级酒店、开豪车,而与此形成鲜明对比的是,误入传销的人员日子过得十分辛苦,十几个人挤在一个房间内,吃的是白菜。传销人员缴纳的费用全部落入传销头目的腰包,传销头目的周工资最高竟拿了5万多。昨日下午,办案民警揭秘了该案中许多细节。

  天壤之别

民警揭秘“统一会”传销组织背后的故事
 

  头目开豪车 传销人员睡地铺

  传销头目的生活都很奢侈,穿名牌、开豪车,住五星级宾馆。

  陈某是“统一会”的老大,他一个人就有好几辆豪车,卡宴、宝马……住的是五星级宾馆。为了给“手下”造成传销赚钱的假象,他们穿的都是名牌。在一名传销头目的住处,警方查获了十几件还未来得及穿的名牌衬衫。#p#分页标题#e#

  与此形成鲜明对比的是,传销人员的生活就十分清苦了。他们十几个人挤在一个十几平方的民房内,睡的是地铺。房间里没有电视,也没有报纸,平时不准出门。

  终极目的

  鼓吹一年后每人可挣千万元

  要想成为“统一会”成员,首先必须先花3800元购买一股所谓的股份,取得股权“资格”,才能发展下线,发展下线人员越多,所拿工资(提成)越多,级别越大。如果能煽动不明真相的人,一次性认购21份股权就可“破格”升为C级主任,他们谎称,只要入会,一年后收益可达到1040万元,也就是所谓的“1040工程”。

  专案组在调查中发现,2010年8月至12月间,该组织中的一个分支资金流出流入量异常惊人,竟有1100多万元。

  等级森严

  五级三晋制发展业务“骨干”

  “统一会”打着所谓“纯资本运作模式”的幌子,从事非法传销活动,它一般采用五级三晋制发展“骨干”。

  这个传销组织有一套

  严格的制度,设有教育委员会,专门负责给刚入门的人洗脑、培训;还设有自律委员会,负责管理传销人员的记录,让他们之间不能相互交流;同时还设有秘书,负责起草组织的规章制度以及开会的议程;同时还有会计,专门制作工资表,统计每个人的业务量。

  管理严格

  集中式“洗脑” 传销笔记作“秘笈”

  将亲戚、朋友、同学骗来后,传销头目们开始给他们讲课“洗脑”。“洗脑”的时间为7天。在此期间,他们限制人身自由,没收被骗人员的手机。而据传销头目交代,经过7天的“洗脑”后,绝大多数人员均相信“神话”,一心跟着他们搞“资本运作”。

  到了这个时候,传销头目就会给他们统一办手机卡,并统一号段。不过,这些手机都是单线联系。警方在捣毁传销窝点时,一举缴获了几百张手机卡。在传销窝点内,警方查获了大量的传销笔记,还有传销人员名单及其级别。传销笔记中对纪律有严格要求。 “不该说的不要说,不该问的不要问。 ”“严禁三五成群在外闲逛,扎堆讨论行业。 ”

  传销人员骗的对象,大多是家人、亲戚、朋友或同学。在他们看来,“没有邀约不过来的,主要看方法有没有到位。 ”同时,笔记中还有传销头目给传销人员灌输的理念。 “要想学会溜冰,首先要学会跌倒再爬起来。 ”(合公新 冯兰友 余红霞)

  
冲击工商局 围攻执法人员 “统一会”恶行累累
 

2010年8月12日近百名传销人员围攻十余名保安
 

2010年8月12日近百名传销人员围攻十余名保安。资料图片

  十几名传销不法分子冲进龙岗工商分局殴打工商执法人员,致使3人受伤;近百名传销人员在滨湖新区一小区门口打伤十余名保安队员;执法人员遣返传销人员时,遭到70多名传销分子围攻……这些曾轰动一时的案件,都是“统一会”干的。

  恶行

  冲击工商局

  2010年7月28日上午,一伙人带着砖头和钢架等,冲进了合肥市工商局龙岗分局内,殴打工商执法人员,导致包括该局正、副局长在内的3人受伤住院,办公秩序也一度被中断。闻讯而来的民警迅速控制住了局面,并现场抓获了2名涉案人员,其余人员逃走。这伙打人者正是龙岗工商分局刚查处的一个传销团伙的成员。

  恶行

  殴打小区保安

  2010年8月12日上午,近百名传销人员陆续从合肥各藏身地点赶至滨湖新区观湖苑小区北门,动手打伤了该小区10余名保安队员。 40余名民警和城管队员最终控制住了事态,驱散了传销人员,并将涉嫌带头寻衅滋事的6名传销骨干分子带走调查。

  恶行

  围攻执法人员

  今年1月13日7时左右,蜀山区相关部门组成多个小组,准备强行遣返凤凰城家家景园小区里的传销人员。不料,几十名工作人员被现场70多名传销分子围住、推搡。在当地派出所民警和巡控民警赶来后,才将这一危机化解。

  
当心!这些人很可疑
警方支招应对传销

  哪些人可能是传销人员?市民如何防止误入传销?万一误入传销,怎么脱身?

  识别

  这些人很可疑

  1、好久没联系、不是很熟悉的同学朋友突然给你打电话或者写信联系。

  2、自己的亲朋好友在外出工作不久后即表示外面有很好的发展机会。

  他们有如下特点:

  1、这些人和你联系时表现很高调,谈话中会透露现在生活工作很好,结识了“贵人”,或者亲戚开了公司等信息。#p#分页标题#e#

  2、联系的地址一般在欠发达城市。

  3、见面后,对方接你去的地方一般在偏远居民小区的居民楼里,以合租的方式居住。

  4、到了地点以后,对你防范很严。第一天晚上会骗你给家里打电话报平安,但会有人陪同并告诉你怎么说。

  5、他们会以“借去玩玩”等借口将你的通讯工具没收。

  6、住的房间一般收拾的很干净,但是绝对没有电视、收音机、报纸等东西。

  应对

  1、外出无论到哪里,一定要把行程的主要情形、地点、时间告诉自己的父母和靠得住的同学朋友。

  2、一般到那里后,传销组织头目会来跟你聊天,摸你的底,你不妨“无意”中透露你在周边有社会关系,这样他们会很害怕。

  3、一般第二天就会带你去别的地方“洗脑”,但是这个时候并不是逃跑的好时机,大概3~5天左右,他们会带你去不同的地方洗脑,这时你要注意地形。

  4、他们一般以“说服”的方式来进行洗脑,具体表现为讲道理、举例子等方式,你不要轻易做出承诺,不要与他们争论,只需温和地表示自己坚决不做传销。

  脱身

  1、外出的时候,注意周边的环境和标示,比如路名、商店等。在传销人员带你外出时候,找机会报警。

  2、如果没有机会报警,就坚决表示不做传销。一般15天以后,传销人员会要求你保证对所知道的情况保密,然后允许你离开。他们一般会把你送到车站,看着你上车后才离开。(合公新 冯兰友)

  作者:合公新 冯兰友来源中安在线)


湾里警方一日端掉5个传销窝点

中国南昌新闻网
6月1日晚,湾里警方在工商等部门的配合下,一举捣毁了辖区5个传销窝点,抓获涉嫌参与传销人员33人。


我市召开打击传销暨创建无传销社区(村)动员大会以来,湾里公安分局迅速对辖区出租房屋、旅店、城乡结合部等流动人口聚集地开展了地毯式排查。通过仔细摸排,初步确定了涉嫌传销的窝点有5个。6月1日晚,该分局兵分五路,在工商等部门的配合下同时出击,分别在区邮政局宿舍、电子管厂宿舍、东方红老菜市场、湾里第三小学对面、招贤镇雷家村成功端掉传销窝点5个,共抓获涉嫌参与传销人员33人。(杜水根 董瑞超 记者 谢松)

来源:南昌新闻网-南昌日报
编辑:邓微
 


3年骗钱400多万 吴忠破获传销"夫妻档"

 来源: 宁夏日报
日前,吴忠市、利通区两级公安机关联合行动,捣毁一传销组织。据查,以犯罪嫌疑人郝某某及其妻为首的传销组织3年来以拉人头方式发展下线,哄骗来自利通区、青铜峡、永宁等地70余名群众参与传销,涉案金额400余万元。

5月27日,吴忠市利通区公安分局高闸派出所接到报案,称郝某某等人涉嫌组织传销活动,要求公安机关处理。接到报警后,利通分局和吴忠市公安局经侦支队立即赶到现场。经查,犯罪嫌疑人郝某某及其妻等人于2008年至2010年期间,联系亲戚、朋友、熟人以到北海做生意、推销化妆品等为名,发展下线。3年来,郝某某及其妻、亲属等人逐步升级为该传销组织的头目,共哄骗利通区、青铜峡、永宁等地70余名群众参与其中,涉案金额400余万元。目前,郝某某已被依法刑拘,案件正在进一步调查中。(记者马晓芳)

来源:宁夏日报




 

责任编辑:麻袋

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