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传销组织花样增多,买彩票,打电话均为把戏

来源:未知 编辑:麻袋 时间:2010-10-29 15:37:10
导读: 挂幌合买实为 传销 湖南破获特大彩票网站 传销 案 公益时报讯(记者 孙艳芳 倪佳) 近日,湖南省常德市公安局成功侦破公安部挂牌督办、涉案金额达2亿多元的欣彩实业特大网络 传销 案。抓获李欣、彭玉文等12名犯罪嫌疑人。公诉机关将于11月初对上述犯罪嫌疑人提起公诉。

挂幌合买实为传销 湖南破获特大彩票网站传销
  公益时报讯(记者 孙艳芳 倪佳) 近日,湖南省常德市公安局成功侦破公安部挂牌督办、涉案金额达2亿多元的“欣彩实业”特大网络传销案。抓获李欣、彭玉文等12名犯罪嫌疑人。公诉机关将于11月初对上述犯罪嫌疑人提起公诉。

  “彩票合买”式传销鲜见

  “欣彩国际”网站在表面上是一家合资购买彩票的网站。实际上该网站无任何产品或者服务,而是打着与体彩、福彩发行主管部门合作的幌子,借“合投购彩”、“高额回报”引诱他人入会,从事传销,要求参加者交纳500至20万元不等费用购其软件获得参加资格。犯罪嫌疑人李欣,于2008年3月在长沙天心区工商部门登记成立了“长沙欣高彩投资咨询顾问有限公司”。2010年3月该公司又将网站更名“欣彩国际”。网站内彩票专家以及高端顾问,均为包装的冒牌货。他们不仅在湖南常德、益阳、长沙,还在湖北、河北,广东、深圳和海南等地,大肆发展会员达6500多人,骗取资金达2亿多元,非法牟取暴利5000多万元。

  彩票业内专家冯百鸣表示:“以网络合购为幌子卷走彩民钱款的案件,前几年也时常发生。而像‘欣彩实业’这样,将合购彩票和网络传销结合起来实施诈骗的不多见。”

  受害者关心

  钱款去向

  “受骗人都很痛心,那些‘总监’、‘中心经理’拿了下面老百姓的钱到处挥霍。只有咬牙狠下心来去把自己的血汗钱追回来,才是当务之急啊!”正如名为“魏县人千万别在上欣彩国际的当了!”的百度贴吧中一回帖所言,主犯已被缉拿归案,目前最受关注的无疑是受害者被骗钱款的去向。

  “网站账户如今已经被警方冻结了,所以赃款也基本得到了控制。”河南安易律师事务所孙律师告诉记者,“如果到时候钱款不能原数追回,警方会将现有数目分赔给受害者,同时也要对他们进行法制教育。”

  至记者截稿,“欣彩实业”合购彩票的网站已经从各大搜索引擎“消失”。而“欣彩国际实业集团”网站仍在百度搜索结果中为置顶条目,其网站链接中还包括中彩网、香港廉政公署等。记者拨打网站客服电话,已处于无人接听状态。

  定罪:上海汇盛律师事务所邓律师称,“此案件有多重性质,最终既可能被定性为诈骗罪,又可能被定性为传销罪。具体判罚结果,要根据公安部门侦察过程中的突破方向来确定。警方如果是针对网络传销来立案侦查、取证,那么最终按转销罪取证的可能性就非常大。但具体到这一案件,由于该网站根本没有出示承诺代购的商品——彩票,所以也构成了诈骗行为。最终的量刑结果很有可能是数罪并罚。”

“e科士威”涉嫌网络传销

昨天中午,曾经在江西卧底调查过传销组织的知名作家慕容雪村在自己的微博上爆料,一家名为“e科士威”的公司疑为网络传销。其方式很“新颖”,不靠人际传播,而是靠“网上商城”。

名作家爆料

慕容雪村说:“认识了一个浙江农林大学的老师,说他们有很多学生都在做ecosway,中文名叫“e科士威”,他想问我这是不是传销。我花了一个上午查找资料,可以确定:这就是传销。我对自己的话负责,欢迎起诉,也欢迎媒体人与我一起调查。”

慕容雪村在微博上陆续发出了一些其收集到的证据和相关报道,不但引来了一些对此进行调查的人,也引来“e科士威”的人对其攻击。

根据收集到在资料,慕容雪村认定这家公司为非法网络传销公司,“我认定这家公司是传销有几个证据:第一,这公司号称从事直销业务,却没有直销牌;第二,以十倍、几十倍乃至百倍的暴利吸引人;第三,在其官方网站上看到的励志故事与传销窝点中的如出一辙;第四,在网上搜了一些文章和讲话,其惯用词和蛊惑的手段与传销如出一辙。这些证据确实不充分,但已经足够了。”

“e科士威”会员否认

按照博主提供的线索,本报记者点开一个名为“易龙商务网”的网页,该网页以问答的形式详介了“e科士威”,这个网页上的介绍并不回避传销组织的话题,在解答这家公司是否是传销组织的解答中,一位以“胡彬”老师口吻的人做如是回答“只要是多层次团队计酬的,都是传销……”

这个页面上还留下了qq号和手机号码。一位qq名为“逆风”的网民在电话中表示:“e科士威”肯定不是传销组织,自己于2008年底接触“e科士威”,“在河南来说,不算是第一个也算是第二三个接触e科士威”。“逆风”说,他是在购买了3000多元的公司产品后成为会员的,并表示产品质量不错,价格比市面低,现在手下有1000多人,月收入上万,“上个月也就是9月份,公司给我账里打了三万多”。

“逆风”介绍自己的收入是通过下线购买产品分成而来的,不过,“逆风”并不清楚自己下线的分布地区,“你问我有没有云南或昆明的,我现在还说不上来,我得回头查一下再告诉你”。

“逆风”表示自己并不是从事网络传销,“没有线下聚会,可以购买到产品,不是传销”,他提供了一个“e科士威”公司的登录地址,并提供了登录编码,上面的产品琳琅满目,看起来颇像一个正规的网上商城,不过下角却没有工商部门的ICP备案。他称“e科士威”将于明年七月份正式进入中国,现在正在广东建厂。

曾被媒体曝光

虽然逆风一再声称不是传销公司,但是关于这家“公司”是传销公司的报道此前曾经少量见报,2008年9月17日,长春媒体以《e科士威公司在长春传销窝点被捣毁》为题报道了这家公司。

然而,在此之前,《电脑报》记者派出记者对这家公司运作模式详细进行了报道,这篇报道揭示了这家公司发展大学生为下线,填写编码名为购物实际只是买卖网页等运作手段,符合2005年国务院令第444号公布的《禁止传销条例》中关于传销组织的判定特征。这篇报道显示网络传销的幕后老板应为互联网的早期接触者,对网络有着深刻的了解。由于网络传销属于新型事物,给相关部门的执法也带来了难度,如取证难、法律法规不健全等。

责任编辑:麻袋

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